Una mujer de Florida que lideró una estafa piramidal de US$200 millones fue condenada a 20 años de prisión. Johanna Michely García, de 41 años, ejercía como directora general de MJ Capital Funding LLC cuando orquestó el fraude.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida impuso la máxima sentencia posible por "conspiración para cometer fraude postal y electrónico". García se había declarado culpable en julio, mientras que otros 28 cargos fueron desestimados.

El esquema fraudulento operó entre octubre 2020 y agosto 2021. La empresa ofrecía adelantos en efectivo a comerciantes (MCA), pero en realidad concedió pocos préstamos y no generó suficientes ingresos para pagar los rendimientos prometidos a los inversores.

García utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, malversando millones para beneficio personal. De los casi US$200 millones recaudados, los inversores perdieron aproximadamente US$90 millones.

Tras el cierre de MJ Capital Funding por el FBI y la SEC en otoño de 2021, García y sus asociados iniciaron un nuevo esquema Ponzi idéntico, que continuó operando incluso después de su arresto.

Pavel Ramón Ruiz Hernández, otro implicado en el fraude, fue sentenciado a 9 años y 2 meses de prisión en septiembre de 2023 tras declararse culpable en abril del mismo año.

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