Cinco personas reciben condena por fraude millonario contra Banca Solidaria del Estado dominicano
Cinco personas fueron condenadas a prisión por defraudar al Estado dominicano con más de 5.2 millones de pesos a través del programa Banca Solidaria de Promipyme.
Juez sostiene mazo en tribunal
El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Monte Plata condenó a Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias por asociarse ilícitamente y cometer fraude contra el Estado.
Los condenados aprovecharon el desembolso de 26.5 millones de pesos destinados a 280 empresarios de Monte Plata para ejecutar su plan fraudulento, que incluyó:
- Filtración y manipulación de 19 expedientes usando nombres de personas vivas, fallecidas y presas
- Falsificación de documentos, sellos y firmas
- Alteración de cédulas de identidad
- Suplantación de datos de crédito
- Falsificación de firmas de supervisores y agentes
El esquema operativo incluyó:
- Bonaparte Figueroa: Recopiló 38 copias de cédulas y completó documentos
- Santos Arias: Buscó códigos de empleados en el sistema y gestionó sellos falsos
- Alcántara Moreno y otros: Digitaban e imprimían formularios fraudulentos
- Mieses Saturria: Emitió y activó 14 tarjetas bancarias de forma consecutiva
Los delincuentes retiraban el dinero de cajeros automáticos usando ropa que ocultara su identidad y vehículos alquilados. El Ministerio Público logró evitar el retiro de 3 millones adicionales de los 8 millones que pretendían defraudar.
Mieses Saturria cumplirá su condena en el CCR Najayo-Mujeres, mientras que los demás lo harán en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
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