Caso Guepardo: Red criminal estafa a 122 víctimas en RD y el extranjero
El Ministerio Público investiga una extensa red de estafa electrónica y lavado de activos que habría afectado a 122 personas, operando desde República Dominicana con alcance internacional en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
La denominada Operación Guepardo señala como principales imputadas a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes presuntamente operaban a través de las empresas Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One.
Mujer escribiendo en computadora portátil
La red criminal se caracteriza por:
- Participación de más de cinco personas
- Estructura claramente definida
- Uso de avances tecnológicos
- Vínculos con organizaciones nacionales e internacionales
- Empleo de amenazas e intimidación para proteger sus operaciones
El Ministerio Público solicita:
- Declarar la complejidad del proceso
- Prisión preventiva de 18 meses para las imputadas en el CCR Najayo-Mujeres
- Cierre temporal de las empresas Novasco Real Estate y RR Marketing Group
Los delitos investigados afectan directamente al patrimonio particular, la seguridad jurídica y al Estado dominicano, involucrando un complejo sistema de blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la constitución de compañías.
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