La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana realizaron incautaciones de bienes inmuebles valorados en más de tres millones de dólares a la supuesta red de estafa electrónica inmobiliaria vinculada al Caso Guepardo.

Hasta el momento se han realizado seis incautaciones de inmuebles por un valor total de US$ 3,328,520, como parte de la recuperación de activos del caso. Las propiedades fueron adquiridas en zonas exclusivas de Bávaro, Verón y Punta Cana por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, a través de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL.

Los bienes incautados incluyen apartamentos comprados entre 2022 y 2023 con dinero de las víctimas, según refleja el informe financiero que documenta la recepción de más de 18 millones de dólares. También se incautaron terrenos destinados a los proyectos River Hill y Bávaro Victoriana.

La red fue desmantelada el 7 de febrero de 2025 tras 11 allanamientos simultáneos. La jueza Margarita Cristo Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco por violación al Código Penal Dominicano, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley de Lavado de Activos.

Se espera la extradición desde Colombia de Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien fue arrestada cuando intentaba cruzar hacia Venezuela por Cúcuta. Las autoridades continúan identificando más bienes que los imputados no han podido justificar.

Related Articles

Previous Articles